01
Otomatik tarama
Güncel listelerle periyodik kontrol.
Uyum
Yaptırım Kontrolleri
Sanctions.tr entegrasyonu ile yaptırım kontrollerini, eşleşme uyarılarını ve sorgu geçmişini yönetin.
Yaptırım kontrol kapsamı
Güncel yaptırım listeleriyle periyodik kontrol, kritik eşleşme uyarısı ve denetime uygun sorgu geçmişi birlikte tutulur.
02
Eşleşme uyarısı
Kritik eşleşmelerde anlık bildirim.
03
Raporlama
Denetim için sorgu geçmişi ve kayıt dökümü.
Öne çıkan yetenekler
- 01
Yaptırım Listeleri ve Kontroller | Kuyumcular için | SarrafPro
Kuyumcular için yaptırım kontrolleri ve Sanctions.tr entegrasyonu. Otomatik tarama, eşleşme uyarıları ve denetim raporları.
- 02
Yaptırım Listeleri | SarrafPro
Yaptırım kontrolleri ve entegrasyon çıktıları.
- 03
Raporlama
Denetim için sorgu geçmişi ve kayıt dökümü.
SarrafPro
Yaptırım Kontrolleri hakkında bilgi alın
SarrafPro ekibi bu süreci işletmenize göre nasıl konumlandıracağınızı paylaşabilir.
İlgili içerikler
Kuyumcular için Uyum, MASAK ve Müşteri Tanı Altyapısı
SarrafPro, kuyumcular için MASAK uyumu, müşteri tanı KYC, yaptırım sorgulama ve denetime hazır kayıt süreçlerini tek panelde toplar.
Kimlik Yükleme Sistemi
Müşteri belgelerini güvenli şekilde toplayın, eksik belge uyarıları ve otomatik kontrol akışıyla kimlik doğrulama sürecini yönetin.
MASAK Uyum Sorgusu
MASAK uyum kontrolleri, bildirim kayıtları ve denetim çıktıları şube bazlı takip ve merkezi raporlama ile yönetilir.
Müşteri Sicil Yönetimi
Riskli, dikkat edilmesi gereken veya ticaret yapılmayacak müşterileri merkezi sicil ile yönetin.
Müşteri Tanı (KYC) Süreçleri
KYC adımlarını standartlaştırın, müşteri profiline göre risk skorlaması ve denetim izi oluşturun.
Uyum Soru Cevap
Nakit işlem beyan formu, MASAK uyumu, KYC ve kuyumcu yükümlülükleri için pratik soru cevap kaynakları.