01
Risk skoru
Müşteri profiline göre otomatik KYC sınıflandırması.
Uyum
Müşteri Tanı (KYC) Süreçleri
KYC adımlarını standartlaştırın, müşteri profiline göre risk skorlaması ve denetim izi oluşturun.
KYC kapsamı
Müşteri tanı formu, belge kontrolü, risk sınıflandırması ve işlem geçmişi aynı müşteri kaydı altında izlenir.
02
Denetim izi
Her adımı zaman damgası ile kayda alın.
03
Tek ekran
Şube ve kullanıcı bazlı kayıt görünümü.
Öne çıkan yetenekler
- 01
Müşteri Tanı (KYC) Süreçleri | Kuyumcular için | SarrafPro
Kuyumcular için KYC süreçleri, müşteri tanı formları ve risk skorlaması. Denetim izli ve merkezi kayıt yönetimi.
- 02
Müşteri Tanı (KYC) | SarrafPro
Müşteri tanı ve KYC süreçlerini tek ekranda yönetin.
- 03
Risk skoru
Müşteri profiline göre otomatik KYC sınıflandırması.
- 04
Denetim izi
Her adımı zaman damgası ile kayda alın.
- 05
Tek ekran
Şube ve kullanıcı bazlı kayıt görünümü.
SarrafPro
Müşteri Tanı (KYC) Süreçleri hakkında bilgi alın
SarrafPro ekibi bu süreci işletmenize göre nasıl konumlandıracağınızı paylaşabilir.
İlgili içerikler
Kuyumcular için Uyum, MASAK ve Müşteri Tanı Altyapısı
SarrafPro, kuyumcular için MASAK uyumu, müşteri tanı KYC, yaptırım sorgulama ve denetime hazır kayıt süreçlerini tek panelde toplar.
Kimlik Yükleme Sistemi
Müşteri belgelerini güvenli şekilde toplayın, eksik belge uyarıları ve otomatik kontrol akışıyla kimlik doğrulama sürecini yönetin.
MASAK Uyum Sorgusu
MASAK uyum kontrolleri, bildirim kayıtları ve denetim çıktıları şube bazlı takip ve merkezi raporlama ile yönetilir.
Müşteri Sicil Yönetimi
Riskli, dikkat edilmesi gereken veya ticaret yapılmayacak müşterileri merkezi sicil ile yönetin.
Uyum Soru Cevap
Nakit işlem beyan formu, MASAK uyumu, KYC ve kuyumcu yükümlülükleri için pratik soru cevap kaynakları.
Tebliğ, Rehber ve Örnek Formlar
Uyum ekiplerinin sık kullandığı tebliğ, rehber ve örnek formları tek sayfada toparlayın.